近日，台州银行嘉兴分行积极行动，持续深入开展打击治理洗钱违法犯罪工作，为金融安全筑牢防线,组织开展了“警钟长鸣，持续推动打击治理洗钱违法犯罪”为主题的宣传活动。
该行定期组织反洗钱业务培训课程，让员工深刻认识洗钱风险的重要性和严峻性，提升员工识别可疑交易的能力。从开户环节严格把关，对客户身份进行详细核实，到交易过程中的密切监测，同时运用行内先进的风险监测系统，对各类交易数据进行分析，不放过任何一个可疑点。
其次，各支行通过网点LED屏滚动播放宣传口号、张贴醒目的宣传海报、发放宣传手册，向广大客户直观地介绍洗钱犯罪的常见形式和危害。同时，工作人员积极为前来办理业务的客户讲解反洗钱知识，提高民众的防范意识。
结合走出去+请进来双线宣传。一方面，由于近年来涉嫌洗钱、诈骗人群主要集中在中老年人群体上，因此分行特地走进网点周边各个社区、村居，对中老年人开展宣传活动，在人群较为密集的广场发放宣传折页，进行科普答疑，并进一步向社会公众传递反洗钱知识，切实提升老百姓洗钱风险识别与防范能力。另一方面，分行举办理财客户茶话会，在讲解产品的同时也跟客户讲解了如何预防、遏制和惩治洗钱活动，告诫客户不要将自己的银行卡出租出借给他人使用，同时保护好自身的财产，不要轻易告诉他人密码及验证码。
本次主题活动的开展，进一步增强了群众知法守法意识，提升公众风险识别能力。今后，台州银行嘉兴分行将积极与监管部门和其他金融机构协作，形成打击洗钱违法犯罪的合力，共享信息和经验，确保洗钱行为无处遁形。持续保持高压态势，警钟长鸣，为维护金融秩序稳定和社会公平正义履行应有的责任。
(通讯员 杨晓晶)
